2017年，國(guó)家审计署派出审计组對(duì)十堰市枫丹白露国际酒店管理有限公司（以下简称集团公司）2016年度财务收支等情况進(jìn)行了审计。审计客观反映了华侨城集团的财务状况和經(jīng)营成(chéng)果，指出了华侨城集团在财务管理和會(huì)计核算、經(jīng)营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面(miàn)存在的问题，對(duì)進(jìn)一步提升华侨城集团管理水平、促進(jìn)持续健康發(fā)展具有重要作用。华侨城集团认真落实审计意见，严格执行审计决定，认真组织审计整改工作并取得实际成(chéng)效。现將(jiāng)整改情况公告如下：
一、财务管理和會(huì)计核算方面(miàn)
1.未结转装修成(chéng)本问题
集团公司已落实装修成(chéng)本结转，同時(shí)修订财务类相关制度、完善审批流程，提升會(huì)计从业人员业务素养。
2.會(huì)计核算问题
集团公司已积极整改，2017年年报將(jiāng)严格执行會(huì)计制度要求，采取实际利率法進(jìn)行重新计量。
二、經(jīng)营管理方面(miàn)
1.集团公司下属企业工程项目管理、物资采购方面(miàn)的问题
集团公司组织開(kāi)展了采购自查和整改工作，一方面(miàn)实施招标管理企业一把手责任制，加大专项督查力度；另一方面(miàn)，大力推广集团公司电子招采平台应用，進(jìn)一步扩大集中采购范围，努力实现阳光招采。同時(shí)，對(duì)前期不合规协议進(jìn)行严格梳理检查，加快合同履行并彻底清理遗留问题。
2.集团公司未按要求完成(chéng)低效无效资产处置、公务用车改革等工作，且房地产去库存缓慢；以及2016年集团公司未按要求完成(chéng)年度应收账款和存货压控工作问题
针對(duì)低效、无效资产清理问题，集团公司已成(chéng)立专项工作小组启动资产评估，拟制清理处置方案；针對(duì)公务用车改革问题，集团公司于2017年5月份正式下發(fā)新的公务用车制度并要求全集团下属企业贯彻落实，目前各级企业已全部落实到位；针對(duì)房地产去库存问题，目前集团公司正在积极筹备相关方案，尽快解决库存问题；集团公司拟定整体方案，设立压减领导小组和办公室，确保完成(chéng)國(guó)资委的压减任务。
3.集团下属企业装修补贴问题
所属企业通過(guò)谈判、签署补充协议和采取法律诉讼等多種(zhǒng)方式追偿装修补贴。
4.集团公司及下属企业优惠售房、购房和周转房管理问题
集团公司已經(jīng)成(chéng)立了集团员工住房审计整改领导小组和工作小组，工作小组對(duì)所涉及问题進(jìn)行了逐一核查，在核查基础上分类制定了整改工作方案并推進(jìn)落实。
5.云南华侨城酒店停工和亏损企业治理问题
所属企业已制定整体方案，通過(guò)创新旅游产品、完善产业结构，打造“文化+旅游+城镇化”的健康、颐养旅游休闲目的地。
6.2015年5月至10月，集团公司未采取有效应對(duì)措施，失去對(duì)一家所属企业的控制权问题
集团公司所属企业完善了《公司章程》相关条款，并增持所属企业股份，有利于保证股东大會(huì)的控制力。
7.集团公司信息化建设和管理不够到位，各财务系统与业务系统缺乏信息共享机制，還(hái)存在录入数据不完整、不准确现象问题
集团公司修编IT战略规划，明确信息化顶层设计；统筹数据标准，规范数据治理；提出未来信息化“平台+共享+集中化”的总体实施策略，使信息化工作成(chéng)为集团公司向(xiàng)國(guó)际化、专业化發(fā)展的重要支撑力量。
三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面(miàn)
1.涉及高管人员在外入股企业问题
截至目前，所有参股人员均已办理退股手续和後(hòu)续处理工作。
2.涉及集团公司总部及5家所属企业存在公务接待制度不健全及执行不严格等问题
集团公司已進(jìn)一步完善景区门票管理办法，规范公务用车申请流程和费用结算标准，對(duì)审计發(fā)现的问题逐一進(jìn)行排查，并从制度修订、流程严控和加强监察力度等方面(miàn)入手，杜绝违规违纪行为發(fā)生。
3.集团公司超标准报销出國(guó)费、境内差旅费等问题
集团公司参照有关部委规定，對(duì)出國(guó)事(shì)宜做好(hǎo)事(shì)前审批、事(shì)後(hòu)审核工作。同時(shí)，启动拟制超标购票的制度流程，進(jìn)一步完善和细化集团公司的运营管理工作。就(jiù)集团公司差旅费机票超标事(shì)宜，已责令相关人员在限定時(shí)间内，按照合规舱位机票全价与超标舱位机票金额差额進(jìn)行补退，超额消费部分已完成(chéng)追缴。
4.集团公司未按规定清理华會(huì)所问题
集团公司已明确规定各级企业的公务接待工作不允许安排在华论坛。
华侨城集团诚挚感谢审计署對(duì)我集团的监督、指导和帮助，同時(shí)真诚欢迎社會(huì)各界對(duì)集团整体工作進(jìn)行指导、监督。华侨城集团將(jiāng)以此次审计整改为契机，以习近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主义思想为统领，深入學(xué)习贯彻党的十九大精神，严格贯彻落实党和國(guó)家的路线方针政策，全面(miàn)加强党的领导和党的建设，全面(miàn)从严治党，努力做强做优做大國(guó)有资本，为生态文明建设和建设美丽中國(guó)作出积极贡献。
十堰市枫丹白露国际酒店管理有限公司
2018年6月21日
